Amerikanın State Street bankı Ukrayna və Rusiya ilə bağlı 38 sanksiya pozuntusuna görə 7,45 milyon dollar ödəməyə razılaşıb.
Gununsesi.info xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) məlumat yayıb.
Bildirilir ki, State Street və onun törəmə şirkəti Charles River Systems 2016-2020-ci illər arasında təxminən 1,27 milyon dollar məbləğində qanun pozuntusuna yol verib.
Departamentdən bildirilib ki, 2016-cı ildən 2020-ci ilə qədər State Street və onun törəmə şirkəti Charles River Systems tərəfindən təxminən 1,27 milyon dollar məbləğində pozuntular törədilib.
Rəhbərlik qeyd edir ki, təxminən 2008-ci ildən 2022-ci ilə qədər Charles River Systems 50% və ya daha çox Sberbank və ya VTB-yə məxsus şirkətlərlə müxtəlif işgüzar əlaqələr saxlayıb (hər ikisi 2014-cü ildə OFAC Direktiv 1-ə tabe olub, onların törəmə şirkətləri də var).
The Wall Street Journal-nın məlumatına əsasən OFAC hesab edir ki, 2016-2020-ci illər arasında Charles River Systems məhdudlaşdırılmış Rusiya bankları tərəfindən idarə olunan iki müştəridən ödənişlər alıb.
Fevralın 23-də ABŞ 63-ü Rusiyadan olan 93 şirkətə qarşı ixrac məhdudiyyəti tətbiq edib.
SND siyahısına Avangard Bank, Mechel Company, SUEK, Milli Ödəniş Kart Sistemi və başqaları daxil idi.
Qeyd edək ki, iyunun 12-də ABŞ Moskva Birjası, NSD və Milli Klirinq Mərkəzinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.
Şəbnəm
Gununsesi.info
