Una investigación por blanqueo de capitales del programa de alimentos Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y la venta de oro del Banco Central de Venezuela (BCV) a la sociedad Noor Capital de Dubái que comenzó en Suiza y Francia, entre 2021 y 2022, destapó el entramado de corrupción que ahora llevará al banquillo al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, por utilizar sus conexiones para el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Algunas informaciones clave que posteriormente incriminan a Zapatero en una red de tráfico de influencias –con operaciones en España, Venezuela y Emiratos Árabes– fueron extraídas en octubre de 2024 de los dispositivos móviles y archivos del banquero venezolano Danilo Díazgranados, según documentos oficiales a los que tuvo acceso El Pitazo.
Zapatero y otros investigados
El broker vinculado con el chavismo es uno de al menos 10 individuos y entidades investigados por las fiscalías de Suiza, Francia y España por la malversación de fondos públicos de Venezuela. La importación de alimentos, realizada por el presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, es otra pieza central de la causa.
En julio de 2024, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España recibió una solicitud de cooperación judicial de Ginebra relacionada con esta causa. Tres meses después, formuló una denuncia por blanqueo de capitales en contra de Díazgranados y otros miembros de la red de desvío de oro venezolano y recursos del Clap debido a que los señalados residen en territorio español.
Entre los acusados también están el exbanquero de la Société Générale Private Banking, Luis Felipe Baca, y su hermano Enrique Martín, ciudadanos peruanos-franceses radicados en Madrid; Gabriela Puente Garaboa, venezolana en Madrid; Simón Leendert Verhoeven, ciudadano holandés radicado en Mallorca y administrador de sociedades suizas y Miguel Palomero de Juan, abogado español y administrador de las sociedades de Díazgranados y los hermanos Baca registradas en España, Luxemburgo, Panamá e Islas Vírgenes, entre otros.
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