lavado de dinero Archives - Efecto Cocuyo

FBI detiene en Texas a más de 40 venezolanos por vínculos con el Tren de Aragua

Internacionales

FBI dice que desmantelaron supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Maduro

por EFE @EFEnoticias 4 octubre, 2025 8:01 pm4 octubre, 2025 8:01 pm

Hay dos hombres detenidos en Miami que habrían abierto cuentas bancarias en EEUU supuestamente para los hijos del líder chavista

Magistrados en el exilio advierten a juez que Álex Saab no es venezolano ni diplomático

Defensa de Alex Saab apela fallo que negó su inmunidad diplomática

por Efe 29 diciembre, 2022 11:44 am29 diciembre, 2022 11:44 am

En mesa de diálogo acuerdan descongelar 5.000 millones de dólares, afirma El País

Gobierno de Maduro rechaza decisión judicial en el caso Alex Saab

por Efecto Cocuyo | @efectococuyo 24 diciembre, 2022 6:05 pm24 diciembre, 2022 6:05 pm

De «no negociable» a intercambiable: claves del canje de Alex Saab por prisioneros estadounidenses

Internacionales

Periodistas dicen que forjaron Gaceta Oficial sobre supuesto nombramiento de Saab como diplomático

por Ronny Rodríguez Rosas | @ronnyrodriguez 8 noviembre, 2022 9:15 pm22 febrero, 2023 10:19 am

Arrestan en Suiza a yerno de Antonio Ledezma por presunto lavado de dinero

por Albany Andara Meza | @AlbanyAndara 25 junio, 2022 4:03 pm25 junio, 2022 7:46 pm

Justicia de EEUU acusa a dos personas por participar en blanqueo de fondos de Pdvsa

Internacionales

Condenan a cuatro años y medio de prisión a exasesor jurídico del MinPetróleo en Miami

por Efecto Cocuyo | @efectococuyo 23 junio, 2022 7:48 pm23 junio, 2022 7:48 pm

Posponen para octubre el juicio por lavado de dinero a extesorera Claudia Díaz Guillén

Internacionales

Posponen para octubre el juicio por lavado de dinero a extesorera Claudia Díaz Guillén

por Efe 22 junio, 2022 11:56 am22 junio, 2022 11:56 am

La "enfermera de Chávez" se declara no culpable ante un tribunal de EE.UU.

«Enfermera de Chávez» pide desestimar cargos de lavado de dinero en EEUU

por Efe 22 junio, 2022 7:44 am26 octubre, 2023 12:05 pm

La enfermera y el guardaespaldas, una dupla gloriosa que cayó al morir Chávez

Internacionales

Juicio contra «enfermera de Chávez» comenzará el 27 de junio en EEUU

por Efe 26 mayo, 2022 11:44 am26 mayo, 2022 11:44 am

La "enfermera de Chávez" se declara no culpable ante un tribunal de EE.UU.

Internacionales

La «enfermera de Chávez» se declara no culpable ante un tribunal de EE.UU.

por Efe 25 mayo, 2022 8:43 am25 mayo, 2022 8:43 am

Magistrados en el exilio advierten a juez que Álex Saab no es venezolano ni diplomático

Internacionales

Juez del caso Saab ordena aplicar norma que limita divulgación de información

por Efe 22 marzo, 2022 5:02 pm22 marzo, 2022 5:02 pm

De «no negociable» a intercambiable: claves del canje de Alex Saab por prisioneros estadounidenses

Internacionales

Audiencia para programar juicio de Alex Saab se posterga para el #16Feb por la pandemia

por Efe 5 enero, 2022 8:08 am5 enero, 2022 8:13 am

De «no negociable» a intercambiable: claves del canje de Alex Saab por prisioneros estadounidenses

Internacionales

Juez adelanta audiencia de Alex Saab en caso de lavado de dinero en EEUU

por Efe 25 noviembre, 2021 8:17 am25 noviembre, 2021 8:17 am

Guatemala extradita a Estados Unidos a hijo de expresidente panameño Ricardo Martinelli

Internacionales

Guatemala extradita a Estados Unidos a hijo de expresidente panameño Ricardo Martinelli

por Deutsche Welle 15 noviembre, 2021 5:17 pm15 noviembre, 2021 5:17 pm

De «no negociable» a intercambiable: claves del canje de Alex Saab por prisioneros estadounidenses

Internacionales

Alex Saab dio información sobre el gobierno de Maduro a EEUU antes de ser procesado, asegura AP

por Efecto Cocuyo | @efectococuyo 10 noviembre, 2021 4:32 pm22 febrero, 2023 10:21 am