El abogado y banquero Carmelo De Grazia Suárez está detenido junto a su Daniel desde De Grazia 2024 por el caso de Pdvsa-Cripto, y su esposa, Mariana Parra, en una entrevista en Punto y Contexto con el director de El Pitazo, César Batiz, denunció que los bienes incautados no pasaron a manos del Estado sino de particulares.
“El banco se lo quedó el señor José Simón Elarba, dueño de Fospuca. Recientemente, luego del 3 de enero, supimos que la mitad de las acciones fueron traspasadas a Carla Hurtado de Malpica, cuñada de Carlos Erik Malpica Flores", dijo. Los hermanos están recluidos en el centro Rodeo I, en Miranda, mientras que un hermano menor Levin De Grazia tiene medida de casa por cárcel.
De acuerdo con Parra, las acciones de Carmelo de Grazia en Bancamiga se diluyeron en un proceso irregular que se formalizó en una asamblea de accionistas a la que ni su esposo ni su cuñado pudieron asistir porque estaban detenidos y sin derecho a llamadas, visitas ni contacto con sus abogados.
Karla Hurtado de Malpica se quedó con 47 % de las acciones, según consta en una declaración jurada firmada por Hurtado el 18 de noviembre de 2025. La adquisición la hizo a través de Inversora Financiera C.A. (Infica), empresa constituida en octubre de 2024.
Parra indicó que Sudeban aprobó el aumento de capital de Elarba en menos de 24 horas, algo que a su esposo le habían negado previamente.
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Malpica Flores, de 53 años de edad, es el sobrino favorito de Cilia Flores y el familiar que ha ocupado más posiciones en la administración pública, incluso desde la era de Hugo Chávez. Está involucrado en el desvío de 17.000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) entre 2004 y 2022, según investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y The New York Times.
Los montos comprometidos en estas dos tramas son tres veces superiores a los fondos desviados en el caso de Pdvsa-Cripto si se toma la cifra oficial del Ministerio Público de 5.550 millones de dólares. Pese a las acusaciones en su contra, Malpica Flores se ha librado de investigaciones judiciales y no figura en el juicio Pdvsa-Cripto.
Pero Malpica Flores no es el único excluido de la causa Pdvsa-Cripto. Parra cuestionó que la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez; el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y contratista petrolero, Jorge Giménez; los empresarios Majed y Khaled Khalil Majzoub no el contratista panameño Ramón Carretero Napolitano no hayan sido mencionados en las audiencias.
Parra reiteró que el juicio del caso Pdvsa-Cripto no es público y que solo se permitió el ingreso de cuatro familiares de los más de 60 acusados. Además criticó que la fiscalía y los abogados no hayan preguntado por el paradero del dinero desaparecido en esta causa que involucra a empresas del Estado y 74 sociedades mercantiles.
Según Transparencia Venezuela el monto comprometido en la trama supera los 16.000 millones de dólares, aunque la cifra oficial reconocida es inferior.
Caso Bancamiga
Los hermanos De Grazia no son los únicos de Bancamiga presos por la trama Pdvsa-Cripto, precisó Parra. También hay dos empleados.
A Kerly López se la llevaron detenida tras denunciar el robo de dos millones de dólares de la bóveda del banco durante un allanamiento de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Mientras que a Roland González, un contador que tenía ocho años sin venir a Venezuela se lo llevaron preso cuando estaba de visita en la casa de los banqueros.
Parra también relató que su cuñado, Daniel de Grazia, fue obligado por ocho funcionarios de la Dgcim a ponerse camisa y corbata dentro de la prisión para aparentar normalidad en una llamada con autoridades de Dominica. Bajo esta coacción, lo obligaron a firmar el traspaso de la entidad financiera Compass Bank and Truss.
Durante la entrevista con el director de El Pitazo, Parra dijo que permaneció en el Palacio de Justicia todos los días, desde las 8:00 de la mañana hasta el cierre de los tribunales, luchando por el acceso de la prensa y familiares a las audiencias. Fue solo después de la séptima sesión que permitieron el ingreso de apenas cuatro familiares de todos los acusados.
El despojo de Bancamiga
Para despojar a los hermanos De Grazia de sus acciones en Bancamiga se utilizó un tecnicismo administrativo (la no asistencia a una asamblea) derivado de una situación de fuerza mientras ellos estaban bajo custodia de la Dgcim.
Los interesados argumentaron que, al no presentarse al acto, los fundadores perdían su preferencia, permitiendo que el nuevo grupo dirigido por Elarba adquiriera esas acciones y tomara el control absoluto.
Parra argumenta que al estar incomunicados, les era físicamente imposible asistir, ejercer su voto o enviar a un representante legal para defender su patrimonio.
Anteriormente, Elarba fue consultado por El Pitazo sobre las denuncias de despojo de Bancamiga. Respondió que su incorporación como accionista del banco respondió a una compra formal de paquetes accionarios bajo supervisión de Sudeban. El Pitazo le pidió los documentos de la transacción, pero no los consignó.