Una investigación de la Associated Press reveló una colaboración entre la Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA) y Diego Marín, un presunto lavador de dinero vinculado al cártel de Cali en Colombia. Marín, conocido como el «Rey del Contrabando», habría utilizado su relación con la DEA para expandir su imperio criminal, que operaba en al menos cuatro continentes.
Según los informes, Marín fue considerado informante de la DEA durante años, lo que le permitió operar con relativa impunidad. José Irizarry, un agente de la DEA condenado por corrupción, admitió haber aceptado sobornos y regalos de Marín, incluyendo cenas costosas y entradas a eventos, a cambio de proteger sus actividades ilícitas. Irizarry también falsificó documentos oficiales para justificar viajes internacionales relacionados con operaciones encubiertas .
Según la investigación la DEA utilizó las AGEO, operaciones encubiertas que permiten el movimiento de dinero sin la supervisión habitual, para lavar grandes sumas de dinero. Estas operaciones, aunque diseñadas para infiltrarse en organizaciones criminales, también facilitaron el lavado de dinero a gran escala. Irizarry y otros agentes desviaron al menos $9 millones de fondos destinados a operaciones encubiertas, utilizando empresas fantasma y cuentas bancarias internacionales .
Marín fue arrestado en España en diciembre de 2024 y, posteriormente, extraditado a Portugal, donde permanece detenido. El presidente colombiano, Gustavo Petro, solicitó su extradición a Colombia, calificándolo como el principal contrabandista y lavador de dinero del narcotráfico en el país
Este caso ha desatado críticas sobre la falta de supervisión interna en la DEA y la necesidad de reformar las AGEO. Expertos señalan que la colaboración con informantes debe ser cuidadosamente monitoreada para evitar que se conviertan en actores clave en redes criminales. Además, se ha cuestionado la eficacia de las AGEO, ya que, aunque han llevado a la captura de algunos criminales, también han permitido el flujo de dinero ilícito sin una supervisión adecuada .
Con Información de AP y adnCuba
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