Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности 18 мая сообщила о задержании двоих подозреваемых в причастности к отмыванию и выводу из Кыргызстана 59,5 млрд сомов. По этому же делу ранее был задержан начальник бишкекского управления финпола К.Н.
«Установлено, что граждане Кыргызстана Х.К.Л. и У.И.Ш. осуществляли сбор и доставку денежных средств в банковские учреждения с целью их незаконного перевода на счета иностранных компаний в КНР», — заявили в комитете.
В комитете добавили, что следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц все еще продолжаются.
Кроме этого, ГКНБ разыскивает еще одного соучастника преступления Жолдошбаева Бахтияра Сатышевича, 1973 года рождения. Спецслужба просит сообщить им, в случае получения какой-либо информации о нем.
Разыскиваемый является директором компании «Асцентура Аудит».
Ранее он был руководителем ОсОО «Рэгал», занимавшейся оптовой неспециализированной торговлей. С 11 августа 2020 года компания «Рэгал» изменила статус как прекратившая деятельность.
Вывод 60 млрд сомов
1 марта 2021 года начальника управления Финансовой полиции по Бишкеку задержали сотрудники ГКНБ по подозрению в коррупции.
По версии следствия, задержанный и другие сотрудники финпола были в сговоре с гражданами, которые организовали коррупционную схему по отмыванию и выводу из Кыргызстана «крупных сумм денег».
«В результате незаконной деятельности с марта по октябрь 2020 года за пределы Кыргызстана выведено 59,5 млрд сомов. Предварительный ущерб в виде уклонения от налогов может составить более 500 млн сомов», — отметили в ГКНБ.
В Госкомитете также выяснили, что должностные лица финпола за сокрытие этих нарушений получили от организаторов канала по отмыванию денег взятку в 180 млн сомов.
Первомайский районный суд Бишкека 3 марта вынес меру пресечения начальнику управления финпола. Его оставили под стражей до 1 мая 2021 года с содержанием в СИЗО ГКНБ.