Caracas.- La Policía alemana arrestó al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, investigado por su presunta participación en una estructura de blanqueo de capitales vinculada a fondos de origen ilícito en Venezuela. Las autoridades comunicaron la detención a la Audiencia Nacional española y anunciaron su próxima entrega a España. Así lo publicó el medio El Mundo este martes, 22 de septiembre.
Verhoeven ocupa un lugar relevante en el denominado caso Plus Ultra, una investigación que examina las operaciones financieras de la aerolínea y sus conexiones con capitales procedentes del país caribeño. La Fiscalía española sostiene que el empresario intervino en la canalización de recursos mediante sociedades offshore.
La detención se produce después de que las autoridades emitieran una orden internacional de búsqueda y captura contra el financiero. Su traslado a España permitirá a los investigadores avanzar en las diligencias relacionadas con las operaciones que rodean a la compañía aérea.
Una estructura financiera bajo la lupa de la Fiscalía española
La investigación sitúa a Verhoeven en el origen de una operación que habría permitido transferir más de un millón de euros a Plus Ultra mediante una red de sociedades registradas en jurisdicciones offshore. Según la hipótesis de la Fiscalía, esos recursos tendrían su origen en actividades ilícitas desarrolladas en Venezuela.
El financiero neerlandés habría utilizado sus conexiones empresariales para facilitar préstamos a la aerolínea durante la pandemia de covid-19. Los movimientos de dinero forman parte de las pesquisas que buscan determinar el origen de los fondos y las responsabilidades de los participantes.
La aerolínea recurrió a financiación alternativa durante la crisis sanitaria, cuando enfrentaba dificultades económicas y un riesgo de desaparición. La empresa ha defendido que acudió a estos recursos porque no logró obtener financiación bancaria en ese momento.
Posteriormente, el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a Plus Ultra un rescate de 53 millones de euros, una decisión que generó controversia y abrió un debate sobre los criterios utilizados para respaldar a la compañía con fondos públicos.
Las investigaciones también examinan las relaciones financieras y políticas que rodean a la aerolínea, incluidas las acusaciones sobre pagos al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Las implicaciones de esas conexiones forman parte del contexto del caso, aunque cada señalamiento requiere una valoración conforme a las actuaciones judiciales.
La entrega a España abre una nueva etapa en la investigación
Las autoridades alemanas comunicaron que preparan la entrega de Simon Leendert Verhoeven a la Audiencia Nacional. El traslado desde Frankfurt a Madrid permitirá que el financiero comparezca ante las autoridades españolas en el marco de la investigación.
Su arresto representa un avance para los investigadores que buscan reconstruir el recorrido de los fondos y esclarecer el papel de las sociedades utilizadas en las operaciones.